İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı vatandaşları Forex ve kripto yatırım vaatleriyle hedef alan bir şebekenin izini sürüyor. Soruşturma, müşteri bilgilerinin para karşılığında temin edildiği ve bazı para transferlerinde kripto varlıkların soğuk cüzdanlarla kullanıldığı iddialarını inceliyor.
Şirket çalışanı Murat Demirbaş, ifadesinde FACTO adlı firmada çalıştığını ve şirket sahibinin özel şoförü olduğunu belirtti. Demirbaş, Şırnaklı olduğu söylenen bir kişinin, çalışanların maaşlarını dağıtmak için araçla büyük miktarda nakit taşıdığını iddia ederek bu durumu şüpheli ifadesi olarak kayıtlara geçirdi.
Demirbaş ayrıca FACTO’nun fiili sahibinin yabancı uyruklu bir kişi olduğunu, resmi kayıtlarda ise farklı bir isimle şirketin patron olarak göründüğünü ifade etti. Bu çelişki, şirketin gerçek yönetim yapısının araştırılmasına yol açtı.
Dosyadaki diğer beyanlar, İsviçre, İsveç, Almanya, Hong Kong, Avustralya, Singapur, Filipinler ve Malezya gibi ülkelerde yaşayan kişilerin Forex yatırım vaadiyle arandığını ve bazı müşteri bilgilerinin yurt dışındaki şirketlerden para karşılığında alındığını gösteriyor. Ayrıca şirketlerin kripto para hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden işlem yaptığı iddia edildi.
Soruşturmanın hâlâ devam ettiği belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yapılanması, para akışları, dijital materyaller ve şüpheli ifadeler üzerine incelemeler yürütürken, 18 Eylül 2026 tarihine kadar 191 şüpheli gözaltına alındı. (Kaynak: İHA)
DelalX
Forex ve kripto dolandırıcılığına Şırnaklı bir isim karışmış, yabancı yatırımcıları hedef alıyor. Soruşturma şirketin soğuk cüzdan transferlerini ve veri satışını inceliyor.